Экспресс
Быстрая проверка контрагента перед началом работы.
3 000 ₽
- Проверка ЗСК
- Базовые признаки риска
- Директор и собственник
- Краткое заключение
Проверка контрагентов
Проверка контрагентов перед сделкой и платежами
Показываем риски, которые могут увидеть банк, ФНС и служба комплаенса. Проверяем компанию перед договором, оплатой, крупной поставкой или началом регулярной работы.
ЗСК текущее состояние и история
115-ФЗ банковские признаки риска
ФНС налоговая нагрузка и связи
Что анализируем
Проверка строится вокруг практических признаков риска: банковских, налоговых, финансовых, корпоративных и судебных.
Параметры проверки
- Статус ЗСК и история изменений
- Аффилированные и связанные компании
- Налоговая нагрузка и признаки риска
- Директор, собственники и массовость
- Финансовое состояние компании
- Суды, долги и исполнительные производства
- Репутационные и банковские риски
Какие проблемы помогает снизить
- Запросы и ограничения со стороны банка
- Приостановка или задержка платежей
- Повышенное внимание по 115-ФЗ
- Налоговые вопросы и проверки ФНС
- Работа с рискованной компанией
- Финансовые претензии по договору
- Риск невыполнения обязательств
Варианты проверки
Подбираем формат под задачу: разовая сделка, новый контрагент, крупный платеж или регулярная работа с поставщиками и подрядчиками.
Комплекс
Расширенная проверка компании перед сделкой или платежами.
7 000 ₽
- Всё из пакета «Экспресс»
- История ЗСК
- Связанные компании
- Налоговая нагрузка
- Финансовое состояние
- Суды и долги
Due Diligence
Глубокая проверка контрагента и условий сделки.
15 000 ₽
- Всё из пакета «Комплекс»
- Анализ договора
- Проверка скрытых рисков
- Комментарии по условиям сделки
- Практические рекомендации
Проверка нужна до оплаты, а не после проблемы
Контрагент может выглядеть нормально по открытым признакам, но иметь банковские, налоговые или корпоративные риски. Проверка помогает заранее понять, насколько безопасно работать с компанией, какие документы запросить и стоит ли менять условия сделки.
Когда лучше сразу оставить запрос
Если есть контрагент, договор, ИНН или конкретная сделка — откройте форму и кратко опишите задачу. Мы подскажем, какой уровень проверки подойдет.
- Нужно проверить нового поставщика или подрядчика
- Планируется крупный платеж
- Есть сомнения по ЗСК, банку или налоговой
- Нужно проверить договор и условия сделки
- Нужна регулярная проверка контрагентов
Оставить запрос
Откройте форму и оставьте данные один раз. Мы свяжемся с вами, уточним задачу и предложим подходящий формат проверки.
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
